Росфинмониторинг предлагает обязать при переводах денег указывать еще и данные получателя

Росфинмониторинг предлагает обязать при переводах денег указывать еще и данные получателя. Сейчас при переводе необходимо представлять информацию только о плательщике. В случае одобрения инициативы изменения вступят в сиу с 1 января 2026 года.

Росфинмониторинг настаивает, чтобы указывались еще и данные (номер паспорта или ИНН) получателей как внутрироссийских, так и трансграничных переводов, сообщает РБК со ссылкой на проект поправок. Кроме того, предлагается ограничить размер переводов без открытия счёта суммой в 100 000 рублей.

Банки выступают с критикой инициативы. Они указывают, что новые требования могут лишь привести к росту теневых способов перевода денежных средств.