Commerzbank не стали наказывать / За связи с Джеффри Гальмондом
Главное финансовое ведомство Германии не стало наказывать Commerzbank за то, что тот несколько лет неверно обозначал свою роль во взаимоотношениях с холдингом ?Телекоминвест?. Теперь дело за франкфуртской прокуратурой ? она выясняет, не участвовали ли менеджеры банка в размывании долей российских госкомпаний в ?Телекоминвесте?.
Федеральное ведомство по контролю над финансовой деятельностью Германии (BAFin) завершило расследование связей Commerzbank c владельцами ?Телекоминвеста?. В пресс-релизе Commerzbank сообщил, что получил отчет аудиторской компании KPMG, проверявшей по просьбе BAFin, не нарушал ли банк законодательство об отмывании денег, когда был партнером ?Телекоминвеста? и его крупнейшего акционера ? FNH.
В документах за 1996-2001 гг. банк называл себя собственником FNH, но весной 2004 г. выяснилось, что настоящий владелец этой люксембургской компании ? датчанин Джеффри Гальмонд, который желал сохранить анонимность. Узнав об этом, BAFin решил расследовать взаимоотношения Commerzbank с FNH и ?Телекоминвестом?. Ведь Гальмонд владеет еще и фондом IPOC, который с августа 2003 г. оспаривает у ?Альфа-групп? 25,1% акций третьего российского сотового оператора ? ?МегаФон?. В ответ оппоненты обвинили IPOC в использовании ?денежных средств, проистекающих из незаконных источников?.
В BAFin сочли, что банк допустил отдельные нарушения законодательства. В частности, он недостаточно контролировал деятельность своего подразделения, отвечавшего за операции в Центральной и Восточной Европе (ныне расформированного), располагал недостаточной информацией о своих российских партнерах, а также не в полной мере оценил риски, связанные с российскими сделками. Тем не менее BAFin уведомил Commerzbank, что не станет применять к нему санкции, поскольку банк ?быстро предпринял шаги для исправления нарушений?, говорится в пресс-релизе. В частности, председатель совета директоров Commerzbank Клаус-Петер Мюллер пообещал ?сделать все возможное для того, чтобы перестроить и улучшить системы <...> отвечающие за соответствие деятельности банка требованиям?.
Как рассказала ?Ведомостям? сотрудница пресс-службы BAFin Соня Ханенберг, с выходом отчета расследование завершено. Но российскими делами Commerzbank интересуется не только BAFin. В июле стало известно, что франкфуртская и швейцарская прокуратуры выясняют, не участвовали ли сами менеджеры банка в незаконных сделках. В частности, прокуроров интересует, каким образом была размыта доля ПТС и СПб ММТ в уставном капитале ?Телекоминвеста?. В 1994 г. эти госкомпании владели 95% акций холдинга, а спустя год контроль над ?Телекоминвестом? перешел к FNH. Расследование еще ведется, рассказал ?Ведомостям? представитель франкфуртской прокуратуры Томас Бештель. Он затруднился предположить, повлияют ли на его ход выводы, к которым пришли в BAFin. ?Мы получили отчет KPMG лишь в эту среду, и нам нужно время?, ? объясняет он.
Гендиректор ?Телекоминвеста? Максим Горохов называет результат расследования BAFin логичным. ?Для меня с самого начала было очевидно, что нарушений в ходе приватизационных сделок не было, ? говорит он. ? Впоследствии мы получили дополнительные подтверждения тому из компетентных госорганов?. В распоряжении ?Ведомостей? имеется копия письма, которое зампредседателя Счетной палаты Александр Семиколенных отправил 16 августа Горохову в ответ на его запрос. Семиколенных напоминает, что в 2003-2004 гг. Счетная палата проверяла ?законность, порядок и эффективность? управления госпакетом холдинга ?Связьинвест? и его ?дочек?. ?Нарушений, касающихся вопросов приватизационных сделок ОАО "Северо-Западный Телеком" <...> не выявлено?, ? говорится в письме.
?Прокуратура должна принять во внимание выводы BAFin?, ? надеется представитель одной из компаний, связи которой с Commerzbank проверяют прокуроры. ?Жаль, что Commerzbank неверно оформлял свои отношения с "Телекоминвестом", но сами отношения были законными?, ? заверяет он. Впрочем, доказать это предстоит прокуратуре ? ведь BAFin не проверял законность операций, в которые были вовлечены менеджеры Commerzbank, отмечает представитель одного из германских ведомств. Связаться с Гальмондом вчера не удалось.