Дело «Связного» может стать уголовным
ЗАО «Связной» не удалось обжаловать решение Московского арбитражного суда о взыскании 2,69 млрд руб. по иску Федеральной налоговой службы.
В ходе судебного заседания представитель налоговых органов заявил, что ведомство готовит заявление в ГУВД Москвы в связи с тем, что считает банкротство компании ЗАО «Связной», начатое одноименной группой компаний после выставления налоговых претензий, преднамеренным. При самом неблагоприятном сценарии руководству ГК «Связной» грозит до шести лет лишения свободы.
Федеральный арбитражный суд Московского округа вчера рассмотрел кассационную жалобу ЗАО «Связной» на судебное решение о взыскании 2,69 млрд руб. налогов по иску инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС №9). Суд постановил оставить в силе решения предыдущих инстанций, передает портал Право.ру. Также вчера в ходе судебного заседания представитель ИФНС №9 заявил, что ведомство готовит заявление в ГУВД Москвы в связи с тем, что после налоговой проверки ЗАО «Связной» подало иск о банкротстве компании. По ее словам, налоговики подозревают компанию в преднамеренном банкротстве.
До сентября 2006 года ЗАО «Связной» входило в ГК «Связной», основной деятельностью которой является продажа сотовых телефонов. ЗАО участвовало в реализации товаров всей группы. Как заявляют в налоговой службе, ЗАО «Связной» приобретало товар у недобросовестных поставщиков по завышенной стоимости, а затем требовало возмещения больших сумм НДС. По итогам проведенных в 2007 году камеральных проверок налоговые органы доначислили «Связному» налоги за период с 2004 по 2006 год. «Связной» обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Московского округа. Параллельно 31 января 2008 года компанией был подан иск о банкротстве в Арбитражный суд города Москвы. Суд ввел в компании процедуру наблюдения и назначил временным управляющим ЗАО «Связной» Эдуарда Ребгуна. Эдуард Ребгун вчера был недоступен для комментариев. Его помощница сообщила, что он не комментирует информацию, связанную с иском. Представители «Связного» также отказались от комментариев. Ранее президент ГК Максим Ноготков заявлял, что сейчас ЗАО «Связной» не имеет никакого отношения к группе компаний.
«Практика банкротства компаний и выведения активов на другое юридическое лицо широко распространена в России. Грань между преднамеренным банкротством и мошенничеством на самом деле очень тонкая», — говорит независимый эксперт в области правовых вопросов в сфере телекоммуникаций Антон Богатов. Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» предусматривает для руководителя наказание в виде штрафа в размере от 500 до 800 МРОТ или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 100 МРОТ. Максим Ноготков вчера заявил РБК daily, что он не комментирует информацию об иске. Он также сообщил, что в данный момент находится в России и покидать страну не собирается. Между тем завтра в Басманном суде Москвы состоится рассмотрение ходатайства прокуратуры о заочном аресте бывшего главы «Евросети» Евгения Чичваркина, который подозревается в вымогательстве и похищении человека, а сейчас, по слухам, находится в Лондоне.
© РБК